أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أن اليمن كانت من أوائل الدول التي أعدت القوانين والأنظمة التي تحرم ممارسة غسل أموال أو تمويل للإرهاب عن طريق القطاع المصرفي أو منشآت الصرافة.
واستعرض السماوي خلال لقائه اليوم سيزار مايورال رئيس لجنة القاعدة وطالبان بمجلس الأمن الدولي التشريعات والتدابير التنظيمية والإجرائية التي اتخذتها الجمهورية اليمنية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال , مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وحدات جمع المعلومات في البنك المركزي والبنوك العاملة في اليمن لرصد أي عمليات من هذا النوع .
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن البنك يقوم أولا بأول بتعميم القوائم والمنشورات والتعليمات الصادرة من مجلس الأمن بخصوص أسماء الشركات والأفراد والهيئات التي يشتبه بقيامها بتمويل الإرهاب أو ممارسة عمليات غسل الأموال ، وكذا التأكيد على كافة البنوك ومنشآت الصرافة بضرورة التأكد من أن الأموال المتدفقة عبر نظام الدفع في الجهاز المصرفي والمالي تأتي من مصدر مشروع ، وإلزام تلك البنوك والمنشآت بتطبيق المعايير الدولية عند فتح حسابات مصرفية في البنوك وتطبيق قواعد وأنظمة التعرف على العملاء وشخصياتهم ووثائقهم وعناوينهم .
وقد أبدى المسؤول الدولي ارتياحه للجهود والإجراءات التي قام بها البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اليوم: