أنجزت اللجنة الإشرافية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً المرحلة الأولى من عملية التحضير والتهيئة للتقييم المشترك لجهود اليمن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بأن تلك المرحلة تمثلت في توفير القوانين والوثائق والإحصائيات المطلوبة طبقاً للمبادئ والمعايير الدولية وتملئة الإستبيان الذي قدمته مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليمن والمتعلق بالإجراءات التي إتخذتها الحكومة اليمنية فيا يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
منوهاً بأن اللجنة ستعقد إجتماعاً لها غد السبت بصنعاء لإقرار الإستبيان و حتى يتسنى لها إرساله في الموعد المحدد إلى مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها العاصمة البحرينية المنامة.
المصدر: سبأ
اليوم: